Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) tem como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos que nosso site segui para garantir a conformidade com as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. A AML é fundamental para proteger para proteger a integridade do nosso negócio, mitigar riscos e garantir a segurança de nossos clientes e da comunidade geral.
Nosso site implementa um rigoroso processo de identificação de clientes para verificar a identidade e informações pessoais de todos os usuários antes de permitir que realizem qualquer transação.
Os documentos de identificação fornecidos pelos clientes são cuidadosamente verificados e arquivados em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Além de haver atualizações periódicas das informações de nossos clientes, para garantir a precisão e integridade dos registros.
1. Monitoramento das transações
Implementamos um sistema eficiente de monitoramento de transações para identificar e investigar atividades suspeitas, como transações de grande valor, transferências para locais de alto risco, entre outras.
Qualquer atividade suspeita é averiguada imediatamente pelo departamento de combate a lavagem de dinheiro.
2. Treinamento de funcionários
Todos nossos funcionários passam por treinamento regular sobre prevenção à lavagem de dinheiro e reconhecimento de atividades suspeitas.
3. Cooperação com autoridades
Nossa empresa compromete-se a cooperar plenamente com as autoridades competentes e a fornecer todas as informações solicitadas durante investigações relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo.
Estamos comprometidos em implementar medidas eficazes de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo para garantir um ambiente seguro e transparente para nossos clientes.
